Esquema utilizava a fronteira entre Santana do Livramento e Rivera como rota principal

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta quinta-feira (15) a Operação Sommelier, com o objetivo de desarticular um grupo suspeito de atuar no descaminho de vinhos de alto valor comercial e na lavagem de dinheiro.

De acordo com a PF, o esquema utilizava a fronteira entre Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, e Rivera, no Uruguai, como principal rota logística e financeira para a entrada irregular das mercadorias no país.

Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, sendo três em Santana do Livramento e cinco no estado de São Paulo. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal de Santana do Livramento, que também determinou o sequestro de imóveis e veículos, além do bloqueio de valores em contas bancárias dos investigados, que somam mais de R$ 220 milhões.

As investigações tiveram início após a Polícia Federal receber informações de que moradores da região de fronteira atuavam a serviço de grupos criminosos de São Paulo, facilitando a entrada irregular de bebidas no território nacional. Com a quebra dos sigilos bancário e fiscal, foi identificado um esquema estruturado de lavagem de capitais.

Segundo a PF, empresas sediadas em São Paulo, algumas com características de empresas de fachada, realizavam transferências de grandes quantias para operadores financeiros e logísticos na fronteira. Os valores eram sacados em espécie ou utilizados em operações de câmbio ilegal para financiar a compra das mercadorias estrangeiras e manter a logística do contrabando.

Durante a operação, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos e anotações, que serão analisados para o avanço das investigações.